دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • پرسشنامه افسردگی بک 13سوالی ویرایش دوم

    پرسشنامه افسردگی بک 13سوالی ویرایش دوم ابعاد پرسشنامه افسردگی بک اعتبار و پایایی پرسشنامه افسردگی بک تحلیل پرسشنامه افسردگی بک روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی بک پرسشنامه افسردگی بک 13سوالی نحوه نمره گذاری پرسشنامه افسردگی بک منبع پرسشنامه افسردگی بک…

  • مبانی نظری اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه

    مبانی نظری اهداف و تاثیر حضور آمریکا و اسرائیل در کردستان عراق و نقش آنها در تحولات این منطقه کلمات کلیدی : مبانی نظری اسرائیل استراتژی اسرائیل در خاورمیانه مبانی نظری تحولات کردستان عراق تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق…

  • پاورپوینت فیزیولوژی غدد داخلی

    پاورپوینت فیزیولوژی غدد داخلی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فیزیولوژی غدد داخلی جهت رشته ژنتیک در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بدن موجودات زنده از میلیونها…

  • پاورپوینت آشنایی با هنر و اهمیت آن

    پاورپوینت آشنایی با هنر و اهمیت آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با هنر و اهمیت آن جهت رشته هنر و گرافیک در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

    بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت مهارتهای رهبری سبک رهبری لیکرت نگرشهای مختلف رهبری دیدگاه های معاصر رهبری رهبری مدیران در سازمان بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت دانلود پایان نامه رشته…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظارتی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظارتی مبانی نظری خودکنترلی دانلود مبانی نظری خودکنترلی پیشینه تحقیق خودکنترلی ادبیات نظری خودکنترلی فصل دوم پایان نامه خودکنترلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی ادبیات و مبانی نظری خودکنترلی رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • پاورپوینت خشونت در پرستاری

    پاورپوینت خشونت در پرستاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خشونت در پرستاری جهت رشته ی پزشکی در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این مفهوم اولین…

  • پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی

    پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی جهت رشته مدیریت در قالب 49 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت بررسی سیستم حمل و نقل کشور مالزی

    پاورپوینت بررسی سیستم حمل و نقل کشور مالزی پاورپوینت حمل و نقل پاورپوینت حمل و نقل مالزی دانلود پاورپوینت بررسی حمل و نقل مالزی پاورپوینت درباره بررسی حمل و نقل مالزی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی سیستم حمل…

  • دانلود تحقیق مولفه های موثر بر شعب بانکی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق مولفه های موثر بر شعب بانکی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مولفه های موثر بر شعب بانکی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

  • پاورپوینت مفهوم، مزایا، کاربرد، قابلیت و روشهای اجرای کانتکس

    پاورپوینت مفهوم، مزایا، کاربرد، قابلیت و روشهای اجرای کانتکس پاورپوینت مفهوم، مزایا، کاربرد، قابلیت و روشهای اجرای کانتکس مقایسه کانتکس با دیگر مصالح خیزران مزایای کانتکس کاربرد های کانتکس قابلیت های کانتکس روش های اجرای کانتکس رفتن به سایت اصلی…

  • بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب

    بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب كاربید تنگستن كبالت انرژی بالای آسیاب چقرمگی تركیبCo %10WC نسبت وزنی گلوله به پودر اندازه دانه كاربید تنگستن استفاده از…

  • پاورپوینت آموزشی آمار ریاضی ششم ابتدایی به همراه پاسخ فعالیت های صفحه 104 تا 108

    پاورپوینت آموزشی آمار ریاضی ششم ابتدایی به همراه پاسخ فعالیت های صفحه 104 تا 108 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی آمار ریاضی ششم ابتدایی به همراه پاسخ فعالیت های صفحه 104 تا 108 در قالب 23 اسلاید و…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی حل مسئله اجتماعی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی حل مسئله اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه حل مسئله اجتماعی مبانی نظری حل مسئله اجتماعی پیشینه تحقیق حل مسئله اجتماعی پیشینه داخلی حل مسئله اجتماعی پیشینه خارجی حل مسئله اجتماعی پیشینه پژوهش…

  • پاورپوينت آشنایی جامع با پنير

    پاورپوينت آشنایی جامع با پنير رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت آشنایی جامع با پنير جهت رشته صنایع غذایی در قالب 58 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       پنير…

  • مبانی نظری دیدگاه کانت درباره وجدان اخلاقی

    مبانی نظری دیدگاه کانت درباره وجدان اخلاقی وجدان وجدان اخلاقی وجدان اخلاقی از نگاه کانت دانلود پایان نامه وجدان اخلاقی دیدگاه کانت درباره وجدان اخلاقی مبانی نظری دیدگاه کانت درباره وجدان اخلاقی دانلود پایان نامه رشته فلسفه اخلاق رفتن به…

  • بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و روش اکسترودر کردن این مواد

    بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و روش اکسترودر کردن این مواد دانلود پایان نامه مواد پلیمری شناسایی مواد پلیمری آماده سازی مواد پلیمری روش اکسترودر کردن مواد پلیمری بررسی نحوه شناسایی و آماده سازی مواد پلیمری و…

  • پاورپوینت آموزش تدریس درس 14 کتاب بخوانیم اول ابتدایی

    پاورپوینت آموزش تدریس درس 14 کتاب بخوانیم اول ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 14 کتاب بخوانیم اول ابتدایی به کودکان کلاس اول ابتدایی در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

  • پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی

    پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی رفتن به سايت اصلي عنوان: پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی  فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 24 اسلاید   فهرست مطالب: مقدمه تفاوت کارگران آمریکایی با ژاپنی شرکت های چندملیتی رویارویی با مسائل…

  • ارزیابی تاثیر مشاوره گروهی با نگرش تحلیل تراکنشی بر سازگاری دختران دانش آموز

    ارزیابی تاثیر مشاوره گروهی با نگرش تحلیل تراکنشی بر سازگاری دختران دانش آموز تحلیل رفتار متقابل تاثیر مشاوره گروهی سازگاری دانش آموزان ارزیابی تاثیر مشاوره گروهی با نگرش تحلیل تراکنشی بر سازگاری دختران دانش آموز بررسی تاثیر مشاوره گروهی با…

  • دانلود تحقیق تعلیم و تربیت فرزندان با فرمت ورد

    دانلود تحقیق تعلیم و تربیت فرزندان با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی تعلیم و تربیت فرزندان با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر

    سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر گرافولوژی فارسی تحلیل شخصیت با دست خط گرافولوژی فارسی با استفاده از درخت تصمیم بررسی شخصیت فرد بر اساس دستنوشته فارسی بررسی خصوصیات فردی بر اساس دستنوشته فارسی گرافولوژی دست نوشته فارسی…

  • تحقیق در مورد تفکر انتقادی در دانش آموزان و دانشجویان

    تحقیق در مورد تفکر انتقادی در دانش آموزان و دانشجویان تفکر انتقادی در دانش آموزان تفکر انتقادی در دانشجویان تحقیق درباره تفکر انتقادی چگونگی تفکر انتقادی برای کودکان اهمیت برخوداری دانشجویان از تفکر انتقادی رفتن به سايت اصلي این نوشتار…

  • پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و تاریخچه آن

    پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و تاریخچه آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری و تاریخچه آن جهت رشته برق و الکترونیک و مخابرات در قالب 33 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و…

  • پاورپوینت جلسه ششم درس خانواده و سبک زندگی سالم

    پاورپوینت جلسه ششم درس خانواده و سبک زندگی سالم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت جلسه ششم درس خانواده و سبک زندگی سالم جهت رشته خانه و خانواده در قالب 14 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع…

  • پاورپوینت معرفی بیماریهای مهم گیاهی

    پاورپوینت معرفی بیماریهای مهم گیاهی پاورپوینت مجله بیماریهای گیاهی پاورپوینت کتاب بیماری های گیاهی پاورپوینت بیماری شناسی گیاهی پاورپوینت سفیدک گیاهان آپارتمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معرفی بیماریهای مهم گیاهی جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب 39 اسلاید…

  • دانلود پاورپوینت درباره مديريت ارتباط با مشتری

    دانلود پاورپوینت درباره مديريت ارتباط با مشتری پاورپوينت مديريت ارتباط با مشتري پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری crm پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی پاورپوینت مدیریت ارتباط…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو 59 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو 59 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو مبانی نظری اختلال اضطرابی وابسته مصرف مواد و دارو پیشینه تحقیق اختلال…

  • پاورپوینت دو سده تکاپوی توسعه در ایران

    پاورپوینت دو سده تکاپوی توسعه در ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دو سده تکاپوی توسعه در ایران جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگینامه مسعود سعد سلمان

    دانلود پاورپوینت آشنایی با زندگینامه مسعود سعد سلمان پاورپوینت آشنایی با زندگینامه مسعود سعد سلمان دانلود پاورپوینت آشنایی با مسعود سعد سلمان پاورپوینت آشنایی با مسعود سعد پاورپوینت آشنایی با زندگینامه مسعود سلمان پاورپوینت آشنایی با زندگینامه سعد سلمان رفتن…

  • ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور

    ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور ارزیابی اثرات اقتصادی احداث سد ارزیابی اثرات اجتماعی احداث سد ارزیابی زیست‌محیطی احداث سد بررسی اثرات زیست محیطی سدها ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهاpdf مزایا و معایب سد سازی سد…

  • تاثیر فورس ماژور در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران 

    تاثیر فورس ماژور در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران  بررسی تطبیقی قوه ی قاهره قوه قاهره در حقوق ایران فورس ماژور در حقوق ایران اثر فورس ماژور بر قرارداد آثار قوه قاهره و…

  • پاورپوینت آموزش تدریس حرف ج

    پاورپوینت آموزش تدریس حرف ج رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس حرف ج به کودکان کلاس اول ابتدایی در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این…

  • دانلود پاورپوینت نوشتن یک طرح کسب و کار

    دانلود پاورپوینت نوشتن یک طرح کسب و کار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نوشتن یک طرح کسب و کار جهت رشته کسب و کار در 22 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه جانباز

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه جانباز فصل دوم پایان نامه جانباز مبانی نظری جانباز پیشینه تحقیق جانباز پیشینه داخلی جانباز پیشینه خارجی جانباز پیشینه پژوهش جانباز پیشینه نظری جانباز ادبیات نظری جانباز چارچوب نظری جانباز رفتن به سايت…