دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • پاورپوینت تشخيص اتيسم

    پاورپوینت تشخيص اتيسم پاورپوینت اتيسم خفيف پاورپوینت اتيسم آسپرگر پاورپوینت اتيسم كودک پاورپوینت اتيسم چيست پاورپوینت درمان اتيسم پاورپوینت علایم اتيسم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تشخيص اتيسم جهت رشته ی روان شناسی در قالب 55 اسلاید و با…

  • دانلود تحقیق در مورد مدیریت دانش docx

    دانلود تحقیق در مورد مدیریت دانش docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مدیریت دانش با فرمت docx در قالب 81 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست مطالب…

  • دانلود تحقیق در مورد هوش مذهبی docx

    دانلود تحقیق در مورد هوش مذهبی docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی هوش مذهبی با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد   فهرست مطالب هوش…

  • دانلود پاورپوینت دوربین های عکاسی

    دانلود پاورپوینت دوربین های عکاسی پاورپوینت در مورد انواع دوربین های عکاسی پاورپوینت در مورد انواع لنز های دوربین پاورپوینت طرز کار دوربین عکاسی پاورپوینت تاریخچه دوربین عکاسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دوربین های عکاسی جهت رشته عکاسی…

  • پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی از علاقه بند

    پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی از علاقه بند پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی علاقه بند پاورپوینت کتاب اصول مدیریت آموزشی علی علاقه بند پاورپوینت خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی پاورپوینت کتاب مبانی و اصول مدیریت آموزشی رفتن به سايت اصلي…

  • قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی جدید 1392

    قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 پایان نامه مهدورالدم مهدورالدم بودن مقتول اعتقاد به مهدورالدم بودن مهدورالدم در قانون جدید مهدورالدم در قانون مجازات 92 اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی مصادیق قتل به…

  • ضایعات و زباله های شهری و مدیریت و بازیافت آنها (آپدیت شده)

    ضایعات و زباله های شهری و مدیریت و بازیافت آنها (آپدیت شده) سوزاندن زباله جمع آوری زباله مفهوم دفع زباله مدیریت منابع ضایعات شهری محاسن و معایب سوزاندن زباله ضایعات و زباله های شهری و مدیریت و بازیافت آنها دانلود…

  • پاورپوينت تحقیقات بازاریابی

    پاورپوينت تحقیقات بازاریابی پاورپوينت در مورد تحقیقات بازاریابی پاورپوينت در باره تحقیقات بازاریابی دانلود پاورپوينت تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی ppt پاورپوینت تحقیق بازاریابی پاورپوینت درس تحقیقات بازاریابی پاورپوینت کتاب تحقیقات بازاریابی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت تحقیقات بازاریابی جهت…

  • بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی

    بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی اختلافات دریایی حل و فصل اختلافات دریایی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی حل و فصل اختلافات دریایی از طریق كنوانسیون 1982 نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی بررسی رای دادگاه…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی با عنوان طراحی و بهبود سیستم كنترل كیفیت شركت پلاستیران

    پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی با عنوان طراحی و بهبود سیستم كنترل كیفیت شركت پلاستیران بهره وری بهبود كیفیت برنامه ریزی و تحلیل سیستم طراحی و بهبود سیستم كنترل كیفیت كنترل كیفیت آماری استانداردهای بین المللی کیفیت طراحی و…

  • پاورپوینت پرورش طیور گوشتی

    پاورپوینت پرورش طیور گوشتی پاورپوینت پرورش طیور دانلود پاورپوینت پرورش طیور دانلود پاورپوینت راهنمای پرورش طیور گوشتی پاورپوینت درمورد پرورش طیور گوشتی پاورپوینت درباره پرورش طیور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پرورش طیور گوشتی جهت رشته ی کشاورزی در…

  • پاورپوینت کمردردهای شغلی و روشهای پيشگیری و ورزش

    پاورپوینت کمردردهای شغلی و روشهای پيشگیری و ورزش رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با کمردردهای شغلی و روشهای پيشگیری و ورزش جهت رشته پزشکی در قالب 43 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و…

  • پاورپوینت سلول گرايي، زير بناي تحولات در صنعت رايانه( فصل دوم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان)

    پاورپوینت سلول گرايي، زير بناي تحولات در صنعت رايانه( فصل دوم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان) پاورپوینت فصل دوم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان پاورپوینت فصل دوم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان با عنوان سلول گرايي، زير بناي تحولات در…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت در كار 53 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت در كار 53 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه معنويت در كار مبانی نظری معنويت در كار پیشینه تحقیق معنويت در كار پیشینه داخلی معنويت در كار پیشینه خارجی معنويت در كار…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش داده کاوی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش داده کاوی مبانی نظری داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده کاوی فصل دوم پایان نامه داده کاوی مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات و مبانی…

  • مبانی نظری ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن

    مبانی نظری ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن مبانی نظری مدیریت زمان مبانی نظری مهارت مدیریت زمان مهارت مدیریت زمان جوانان مهارت مدیریت زمان نوجوانان میزان مهارت مدیریت زمان…

  • پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت

    پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارتباطات برای آموزش بهداشت جهت رشته بهداشت عمومی در قالب 61 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       فرايندي…

  • پاورپوینت آشنایی با روانشناسی ورزش کودکان

    پاورپوینت آشنایی با روانشناسی ورزش کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با روانشناسی ورزش کودکان جهت رشته روانشناسی و علوم تربیتی در قالب 39 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا

    پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا دانلود رایگان پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا آفات و بیماریهای گندم و کلزا تحقیق آفات و بیماریهای گندم و کلزا بررسی آفات و بیماریهای…

  • مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان

    مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان سرمایه اجتماعی مدیریت دانش رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش رابطه مدیریت…

  • مقاله ترجمه شده با عنوان سیستم کشف سرویس وب معنایی برای سرویس‌های اطلاعات ترافیک جاده‌ای

    مقاله ترجمه شده با عنوان سیستم کشف سرویس وب معنایی برای سرویس‌های اطلاعات ترافیک جاده‌ای کشف دانش تطابق گذاری بازیابی اطلاعات سرویس‌های وب معنایی سیستم های اطلاعات ترافیک جاده‌ای همکاری در فروش فایل فروشگاه ساز فایل همکار در فروش مقاله…

  • داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری

    داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی با نگاهی به پیشینه بطلان رای داوری داوری تجاری بین الملل داوری تجاری بین الملل در فقه اسلامی بطلان رای داوری پیشینه بطلان رای داوری ابطال رأی داوری پایان نامه داوری تجاری بین…

  • دانلود تحقیق بازاریابی تعاملی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق بازاریابی تعاملی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی بازاریابی تعاملی با فرمت docx در قالب 80 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی 47 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی 47 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی پیشینه داخلی عدم تقارن اطلاعاتی پیشینه خارجی عدم تقارن اطلاعاتی…

  • پاورپوینت تغذیه در المپیک لندن

    پاورپوینت تغذیه در المپیک لندن پاورپوینت تغذیه روزانه پاورپوینت جدول تغذیه سالم پاورپوینت بهترین برنامه غذایی پاورپوینت تغذیه در المپیک پاورپوینت درمورد تغذیه در المپیک پاورپوینت درمورد تغذیه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تغذیه در المپیک لندن جهت رشته…

  • دانلود پاورپوینت الکترومغناطیس

    دانلود پاورپوینت الکترومغناطیس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت الکترومغناطیس جهت رشته فیزیک در 331 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       الکترومغناطیس (به انگلیسی: Electromagnetism) شاخه‌ای از فیزیک است که…

  • پاورپوینت اصول جلب حاميان ورزشي

    پاورپوینت اصول جلب حاميان ورزشي کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت اصول جلب حاميان ورزشي پاورپوینت اصول جلب حاميان ورزشي اصول جلب حاميان ورزشي عوامل رشد وتوسعه صنعت ورزش صنعت ورزش بازاريابي ، پايه هاي حاميان ورزش وظايف مديريت بازاريابي چارچوب…

  • پاورپوینت ریسک های اشخاص

    پاورپوینت ریسک های اشخاص دانلود پاورپوینت ریسک های اشخاص معرفی ریسک های اشخاص دیدگاههای مختلف درمورد ریسک های اشخاص ریسک های اشخاص ازدیدگاه فردی ریسک های موضوع بحث اشخاص ازدیدگاه فردی مرگ وزندگی افراد متاثرازمرگ زودرس میزان تعیین مالی مورد…

  • دانلود پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها

    دانلود پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اورژانس مسمومیت ها و مصرف بیش از حد داروها جهت رشته پزشکی در 29 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

  • پاورپوینت بررسی سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات

    پاورپوینت بررسی سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی سیر تحولات نگرش به موضوع نگهداری و تعمیرات جهت رشته گوناگون در قالب 125 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و…

  • مبانی نظری و تاریخچه ادبیات کودک

    مبانی نظری و تاریخچه ادبیات کودک کلمات کلیدی : مبانی نظری ادبیات کودک چارچوب نظری ادبیات کودک فصل دوم پایان نامه ادبیات کودک دانلود مبانی نظری ادبیات کودک پیشینه تحقیق ادبیات کودک پیشینه داخلی ادبیات کودک پیشینه خارجی ادبیات کودک…

  • عقل و عشق از نگاه حافظ

    عقل و عشق از نگاه حافظ عقل عشق حافظ دانلود مقاله عقل و عشق از نگاه حافظ سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته ادبیات fileina…

  • پاورپوینت آموزش مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث منابع آب ایران

    پاورپوینت آموزش مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث منابع آب ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث منابع آب ایران در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • دانلود پاورپوینت گردو

    دانلود پاورپوینت گردو پاورپوینت درباره گردو پاورپوینت آفات و بیماری های گردو پاورپوینت گیاه شناسی گردو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت گردو جهت رشته کشاورزی در 18 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و رویکردهای آن 67 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و رویکردهای آن 67 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رویکردهای هوش سازمانی مبانی نظری رویکردهای هوش سازمانی پیشینه تحقیق رویکردهای هوش سازمانی پیشینه داخلی رویکردهای هوش سازمانی پیشینه خارجی رویکردهای…